CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S. L.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Artica nº 16, de Artica, el día 30 de junio de 2021, a las 12 horas, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2020.
2. Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio de 2020.
3. Aplicación del resultado del ejercicio 2020.
4. Delegación de facultades para ejecución y formalización de acuerdos.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, que podrán, así mismo, examinar en el domicilio social.

A la vista del Real Decreto-ley 34/2021, de 17 de noviembre y con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de los socios, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General, se ha acordado que la asistencia a esta Junta General sea realizada exclusivamente mediante el empleo de medios telemáticos.

Para garantizar la identidad de los asistentes, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad y el adecuado desarrollo de la reunión, los socios que deseen asistir a la Junta General deberán registrarse previamente, enviando un correo electrónico a la dirección ivivaracho@grupoelastorsa.com hasta las 11,30 horas del día previsto para la celebración de la Junta General de Socios. Una vez que el socio se haya registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo establecido, podrá asistir y votar en la Junta General a través de medios telemáticos realizando la conexión el día de celebración de la reunión, siguiendo las instrucciones y empleando la contraseña que serán facilitadas a través de correo electrónico enviado a la dirección por él indicada.

Artica, 03 de Junio de 2021.— Gorka García Vergara, en representación del Secretario del Consejo de Administración, CORMIX COMPOUNDS S.L.