CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S. L.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Artica nº 16, de Artica, el día 21 de junio de 2022, a las 10 horas, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2021.

2) Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio de 2021.

3) Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

4) Modificación de los artículos 8º y 10º de los estatutos sociales.

5) Delegación de facultades para ejecución y formalización de acuerdos.

6) Ruegos y preguntas.

7) Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, que podrán, así mismo, examinar en el domicilio social.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Artica, 3 de junio de 2022.— Gorka García Vergara, en representación del Secretario del Consejo de Administración, CORMIX COMPOUNDS S.L.