CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

INDUSTRIAS DEL CAUCHO, S. L.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social, Carretera de Artica nº 16, de Artica, el día 21 de junio de 2024, a las 10 horas, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2023.

2. Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio de 2023.

3. Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

4. Reducción del capital social en 947.100 euros, con la única finalidad de establecer el equilibrio entre capital y el patrimonio contable disminuido por consecuencia de pérdidas, y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

5. Delegación de facultades para ejecución y formalización de acuerdos.

6. Ruegos y preguntas.

7. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las cuentas anuales que han de someterse a la aprobación de la Junta General, del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas, así como del texto íntegro de la propuesta de la reducción del capital social y de la consecuente modificación de los estatutos sociales; igualmente podrán examinar estos documentos en el domicilio social.

Artica, 28 de mayo de 2024.— Gorka García Vergara, en representación del Secretario del Consejo de Administración, CORMIX COMPOUNDS S.L.